1. При заполнении Заявления о переводе иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета (далее "Заявление") рекомендуем использовать памятку банка-получателя, либо любой иной официальный документ банка получателя с указанием его реквизитов, а так же реквизитов самого получателя средств. Нежелательно использовать реквизиты банка и получателя, записанные со слов, в связи с высокой вероятностью ошибки.
2. Рекомендуем прежде, чем осуществить перевод за пределы Российской Федерации в любой иностранной валюте выяснить в банке получателя средств дополнительные сведения, связанные с получением данного перевода за рубежом. Т.е. необходимы ли паспортные данные, полный адрес получателя средств, ссылки на какие-либо инструктивные материалы, каковы размеры комиссии банка получателя за зачисление на счет или выдачу суммы перевода наличными и т.п.
Так, например, при переводе на имя физического лица в страну, бывшую республику СССР, желательно указывать паспортные данные получателя средств (не зависимо от наличия счета). Данное требование не обязательно, но зачастую отсутствие данной информации приводит к задержке в выплате платежа, либо к дополнительным расходам отправителя (т.к. требуется уточнение данных реквизитов), при этом сумма комиссии может составить от 35 до 100 долларов США.
3. При заполнении самого Заявления необходимо использовать только латинские буквы, написание наименований банков, городов, стран возможно только на английском языке.
4. При заполнении Ф.И.О. латинскими буквами используется именительный падеж. Для упрощения перевода Ф.И.О. рекомендуем использовать заграничный паспорт.
5. Указание в заявлении адреса проживания, контактного телефона и иных сведений об отправителе платежа дает возможность Банку оперативно связаться с отправителем в случае, если возникнет необходимость уточнить реквизиты перевода.
6. При заполнении в Заявлении поля "БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ" необходимо обратить внимание на указание кода банка получателя средств.

• Рекомендуемым реквизитом банка является S.W.I.F.T. код. Он состоит из 8 или 11 символов (как правило, это сочетание латинских букв и цифр).
  
• Так же при переводах в качестве реквизита банка получателя возможно указание корреспондентского счета. При этом в обязательном порядке должно быть заполнено поле БАНК ПОСРЕДНИК, в котором необходимо указать S.W.I.F.T. код банка посредника.
  
• В качестве реквизита "код банка" может быть так же использован национальный клиринговый код страны банка получателя средств. Так наиболее часто используемыми кодами являются:
  - BLZ - German Bankleitzahl - код банка, используемый на территории Германии. Допустимо использование данного кода в поле БАНК-ПОЛУЧАТЕЛЯ при платежах в EUR. (8 цифр);
  - FW - Fedwire Routing Number - код банка, используемый на территории США. (9 цифр);
  - SORT CODE - CHAPS Branch Sort Code - код банков на территории Великобритании. Допустимо использование данного года только при платежах в GBP (английские фунты). (6 цифр).
  
• В графе "Полное наименование банка" необходимо указывать название банка получателя средств на английском языке, при этом недопустимо использование сокращенных наименований. Следует отметить, что реквизиты банков могут меняться (это связано с различными процессами в банковской сфере), в связи с этим данные банков получателей должны быть актуальными.
  
• При необходимости осуществления перевода в филиал банка получателя рекомендуем использовать поле "филиал банка".
  
• В качестве адреса банка получателя достаточно указать город, где находится данный банк и наименование страны (оба наименования должны быть указаны на английском языке).
  7. При заполнении реквизитов ПОЛУЧАТЕЛЯ должен быть указан номер счета получателя перевода. Обращаем Ваше внимание на то, что при несовпадении валюты перевода и валюты счета получателя средств необходимо сделать отметку о конвертации средств банком получателя.
  8. Обращаем Ваше внимание так же на то, что при указании Вами неверных сведений о получателе или банке получателя платежа возможны дополнительные комиссии, так как потребуется проведение мероприятий по уточнению реквизитов перевода (сумма комиссий может составить от 35 до 100 USD).
  9. При осуществлении физическими лицами резидентами переводов иностранной валюты из РФ без открытия счета, в соответствии с подпункотом1.1.25 Положения ЦБ РФ № 39 от 24.04.1996г. "О порядке проведения в РФ некоторых видов валютных операций и об учете и предоставлении отчетности по некоторым видам валютных операций", в уполномоченный банк предоставляется Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и экземпляр Уведомления об открытии счета в иностранном банке (далее - Уведомление), направляемое резидентом в территориальный орган Министерства РФ по налогам и сборам по месту жительства резидента, с отметкой налогового органа о получении Уведомления.